lavagem de dinheiro
Todas as matérias do Guarda Volume sobre lavagem de dinheiro.
- PF deflagra segunda fase de operação contra lavagem de dinheiro em Foz do Iguaçu: Polícia Federal cumpre mandados em Foz do Iguaçu, encontra passagem subterrânea e amplia investigação sobre lavagem de dinheiro e contrabando.
- PF DEFLAGRA OPERAÇÃO LASTRO OCULTO CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO EM FOZ DO IGUAÇU/PR: Na operação foi determinado o bloqueio de ativos financeiros e o sequestro de bens vinculados aos investigados, em valor superior a R$ 35 milhões.
- PF e Receita Federal deflagram Operação Platinum contra esquema bilionário de eletrônicos: PF e Receita Federal deflagram Operação Platinum com 32 buscas e 21 prisões contra esquema bilionário de eletrônicos ilegais.